证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2023-037
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月
出了召开第五届董事会第八次会议的通知。2023 年 12 月 12 日上午 10 点，第五届
董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事
方式出席。公司全体监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席
了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意对《公司章程》的相关条
款予以修订。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江迪
贝电气股份有限公司章程（2023 年 12 月 12 日）》、《关于修订<公司章程>及制
定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-038）。
议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《独立董事
制度》进行修订。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
独立董事制度（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
董事会战略委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，审议通过
公司制定的《独立董事专门会议制度》。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
独立董事专门会议制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会提请于 2023 年 12 月 28 日下午 14 时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝
路 66 号）举行公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
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