证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-064
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修
改公司章程并办理相关变更手续的议案》，现将相关事宜公告如
下：
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和
第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分
股票期权的议案》
，鉴于 2 名激励对象因个人原因主动离职而不
再具备激励对象资格，
对其持有的已获授但尚未解除限售的 3.30
万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数
由 44,909.25 万股变更为 44,905.95 万股，公司注册资本由
登记结算公司提交相关手续。
上述股份变动全部完成后，公司股份总数由 44,909.25 万股
变更为 44,905.95 万股，公司注册资本由 44,909.25 万元变更为
序号 原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 44,909.25 第二十条 公司股份总数为 44,905.95 万
万股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记
部门最终核定为准。除上述修订外，
《公司章程》其他内容不变。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体。
公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会在激励对象符
合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股
票期权或限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改《公司章程》
、办理公司注册资本的变更登记等。
上述议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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