证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2023-081
华测检测认证集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限
公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于2023年
知如下：
一、召开会议的基本情况
部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2023年12月29日(星期五)14:30；
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
互联网系统投票的具体时间为2023年12月29日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。
召开。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2023年12月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
提案 1《关于修订独立董事工作制度的议 √
案》
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
四、会议登记事项
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理
登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
(附件3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室
联系电话： 0755-33682137
邮政编码： 518101
电子邮箱： security@cti-cert.com
股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
附件：
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的的程序
票”。
(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证， 取得“本所数字证书”或“本
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华测检测认证集团股份有限公司
本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托
________先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司2023年第
二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托人签名(或盖章)：
本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编 该列打
码 勾 的
栏目可
以投票
案
非累积投票提案
议案》
票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
结束。
附件3：
华测检测认证集团股份有限公司
致：华测检测认证集团股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东
身份证号码
法定代表人姓名
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字
(法人股东盖章)
附注：
式交回本公司董事会办公室。
并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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