四川华体照明科技股份有限公司
二 0 二三年十二月
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议案二：
《关于修订公司部分管理制度的议案》... ....... .......5
四川华体照明科技股份有限公司
会议时间： 2023 年 12 月 20 日下午 14:30
会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办
公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书张辉先生
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会开始
二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份总数
三、审议有关议案
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东授权代表：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公
司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的
规定，对公司章程进行修订。
《四川华体照明科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》已于 2023
年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公
告。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案二
《关于修订公司部分管理制度的议案》
各位股东及股东授权代表：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公
司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的
规定，对公司相关制度进行了修订，具体情况如下：
序号 制度名称 本次修订 股东大会审议
《独立董事工作制度》和《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 5 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见网站。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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