广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号
二〇二三年十二月
广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章
程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
书。
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
一、会议基本情况
（一）会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:00
（二）会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东区
路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日
至 2023 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）审议议案
序号 议案
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
议案一《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
何俊辉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会
审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞去上述职务后，
何俊辉先生将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名赵明昕先生为公司第二届董
事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬
与考核委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满时止。赵明昕先生简历请详见附件。
目前，赵明昕先生己取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并已报名参加
上海证券交易所举办的独立董事履职学习培训，其任职资格和独立性已经上海证
券交易所备案审核无异议。
上述议案已经公司 2023 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 6 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员
的公告》（公告编号：2023-037），现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
附件：
公司第二届董事会独立董事候选人简历
赵明昕简历：
赵明昕，男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、
经济学博士后。2004 年 7 月至 2006 年 7 月曾任职于中国人民财产保险股份有限
公司博士后工作站和武汉大学博士后流动站；2006 年 11 月至今担任深圳大学法
学院副教授、硕士研究生导师；2021 年 9 月至今担任深圳市南方硅谷半导体股
份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今担任深圳市捷创新材料股份有限公司独
立董事。
截至目前，赵明昕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事；最近
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
