证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-078
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、
张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的
议案》
监事会认为，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、
中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公
司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。本议案需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-079）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保
函的议案》
监事会认为，公司本次为全资子公司开具履约保函是为了满足子公司履行项
目义务的需要，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2023-080）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○二三年十二月十三日
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