证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-047
中原内配集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议
于2023年12月12日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，
会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由公
司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的
通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、
《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规
则》（2023年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，
对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》详见公司刊登于2023
年12月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
根据《深圳证券交易所上市规则》
（2023 年 8 月修订）、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（2023 年修订）等文件
的颁布实施，结合公司实际情况，公司同步对《监事会议事规则》有关条款进行
修订。
修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司刊登于 2023 年 12 月 13 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十二日
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