证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-023
无锡锡南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于
司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现场出席董事 5 名。会议由董事长李
忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收原审计机构大华会计
师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队，经综合考虑审计工作
连续性等多方因素，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
该议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会
计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制
度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规
则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟定于 2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业园冬
青路 20 号 305 会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临
时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
