证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-078
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“一彬科技”或“公司”）第三届
董事会第十五次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。
会议通知已于2023年12月6日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加
表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为：向银行等金融机构申请最高额度不超过35亿元人民币的
综合授信额度符合公司及下属公司目前生产经营和业务发展的需要，且风险可控。
在授信额度及授权期限内循环滚动使用额度，有利于提高公司融资效率。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-080）。
（二）审议通过《关于担保额度预计的议案》
公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新
增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债
率70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。
经审议，董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排
和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司及下属公司的经
营资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内
的公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害
公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况
良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于对外担保额度预计
事项，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公
司对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于担保额度预计的公告》（公告编号：2023-081）。
（三）审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
公司及下属公司2024年度与关联方发生的日常关联交易涉及采购原材料、提供
或接受劳务、租赁房产等，预计交易总金额为491.00万元。
经审议，董事会认为：公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营
的需要，公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务
方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小
股东合法权益的情形。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，
不会影响公司的独立性。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权，关联董事王建华先生、徐姚宁女士、
张科定先生均回避表决。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构民生
证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-082）。
（四）审议通过《关于变更财务总监的议案》
因褚国芬女士辞去财务总监一职，经公司董事长王建华先生提名，提名委员会
资格审查，审计委员会审议通过，公司董事会聘任姜泽先生为公司财务总监，聘期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经审议，董事会认为：姜泽先生具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履
职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力
与从业经验。同意聘任姜泽先生为公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过后起
至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-083）。
（五）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于近期以现场方式与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东
大会。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。
三、备查文件
特此公告。
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