证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-060
北京首钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度
董事会第七次临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面及电子
邮件形式发出。
（二）会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举董事的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。该议案已事先征得独立董事同意，
独立董事对拟任董事人选发表了独立意见。
根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际，
推荐邱银富同志为公司董事人选(简历附后)。拟任董事当选后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“董事会战
略、风险、ESG 与合规管理委员会工作条例”的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司 2023 年度第一次临时股东大会批准，“董事会战略、风
险与合规管理委员会”调整为“董事会战略、风险、ESG 与合规管理
委员会”，为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司
治理(ESG)管理水平，公司对《北京首钢股份有限公司董事会战略、
风险与合规管理委员会工作条例》进行了修改。
修改后的内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司董事会战
略、风险、ESG 与合规管理委员会工作条例(修订稿)》。
（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2024 年度日常
关联交易额预计情况的议案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、朱国森、曾立回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董
事同意，独立董事对此事项发表了独立意见。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度日
常关联交易额预计情况的公告》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2023 年度
第二次临时股东大会的通知》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，
通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2023 年
度第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
邱银富简历
邱银富，男，1967年11月生，正高级工程师。曾任首钢中厚板厂
机动科专业员、负责人，首钢第二炼钢厂机动科副科长、科长、科长
兼党支部书记，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂机动科科长兼党支
部书记，首钢氧气厂副厂长、厂长，首钢氧气厂厂长兼首钢迁钢公司
制氧分厂厂长、党总支书记，首钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人，
首钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人、唐山首钢宝业公司制氧分厂
厂长，首钢迁钢公司冷轧作业部部长，首钢迁钢公司总经理助理兼冷
轧作业部部长，首钢迁钢公司总经理助理兼冷轧作业部部长、党委书
记，首钢迁钢公司副总经理兼冷轧作业部部长、党委书记，北京首钢
冷轧薄板有限公司党委副书记、董事、总经理，北京首钢冷轧薄板有
限公司董事长、党委副书记、总经理，北京首钢股份有限公司副总经
理兼北京首钢冷轧薄板有限公司董事长、党委副书记、总经理，北京
首钢股份有限公司党委副书记、工会主席、副总经理兼首钢股份公司
迁安钢铁公司党委书记，北京首钢股份有限公司党委副书记、工会主
席、董事、副总经理兼任首钢股份公司迁安钢铁公司党委书记，首钢
京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长兼任北京首钢股份有限
公司董事，首钢集团有限公司党委副书记、董事兼任北京首钢股份有
限公司董事，首钢集团有限公司党委副书记、董事、工会主席兼任北
京首钢股份有限公司董事，首钢集团有限公司党委副书记、董事、工
会主席。现任首钢集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
邱银富与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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