证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-078
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已
于 2023 年 12 月 7 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5
人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华
人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-079）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司独立董事制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体时间、
地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-080）。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
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