证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-062
龙洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日上午在公司七楼会议室以现场和通
讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及书面形式送达
了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和《中国证券报》的《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于 2024 年度为控股子公司提供担保
预计的独立意见》。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
仟万元整的议案》
同意公司向民生银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币陆
仟万元整，授信期壹年；并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相
关手续，具体信贷品种、金额和利率以公司和该行正式签订的合同为准。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事工作制
度》（2023 年 12 月）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会审计委员
会工作细则》（2023 年 12 月）。
会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会提名委员
会工作细则》（2023 年 12 月）。
会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会战略委员
会工作细则》（2023 年 12 月）。
核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
法>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关联交易管理办
法》（2023 年 12 月）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
同意召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
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