证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-070
金字火腿股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、
邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的
方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇
先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次对外投资事项及其审议程序符合现行有效的《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
决定合法有效。本次投资具备可行性，投资资金为公司自有资金，不会对公司财
务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中
小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
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