股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2023-026
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司第十一届监事会第五次会议，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开。
会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会
并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下
决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、审议通过了《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项
影响已消除的专项说明》；
公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项
说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、
法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明无异议。公司监
事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益，保
证公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、审议通过了关于前期会计差错更正的议案；
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更
和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的
更正及相关披露》的相关规定，真实反映了公司的财务状况，监事会同意本次前
期会计差错更正。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
四、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，严
格遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行其审计职责，并通过实施审计工
作，客观评价公司财务状况和经营成果。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年审计机构，有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，
有利于保护上市公司及股东利益，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，因此，监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构，同意本议案提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监 事 会
二 O 二三年十二月十二日
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