证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-069
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等
方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行
的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、会议审议情况
案》。
同意公司与浙江银盾云科技有限公司、共青城笠恒投资合伙企业（有限合伙）、
共青城银盾投资合伙企业（有限合伙）、李笠、张娴签署《关于浙江银盾云科技
有限公司之投资协议》，以公司自有资金 40,110.00 万元认购浙江银盾云科技有
限公司新增注册资本 7000 万元，出资占比为 12.2807%，其余 33,110.00 万元
计入其资本公积。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公
告》。
专门会议议事规则>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《独
立董事专门会议议事规则》。
具 体 修 改 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议议事规则》。
工作制度>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《独立
董事工作制度》部分条款进行了修订。
具 体 修 改 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
本项议案需提交公司股东大会审议。
门委员会工作细则的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事
会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了修订。
具 体 修 改 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员
会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细
则》。
系管理制度>的议案》。
公司为规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一
步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据现行有
效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定，结合本公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。
具 体 修 改 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
的议案》。
具体修改内容详见 2023 年 12 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司章程修改对比表》。
本项议案需提交公司股东大会审议。
务所选聘制度>的议案》。
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公
司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关
规定，结合公司实际情况，特制订《会计师事务所选聘制度》。
具 体 修 改 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。
管理制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》
以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《募集
资金管理制度》部分条款进行了修订。
具 体 修 改 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。
本项议案需提交公司股东大会审议。
公司拟定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股
东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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