股票简称：华银电力 股 票 代 码 ： 600744 编号：临
大唐华银电力股份有限公司
董事会 2023 年第 9 次会议决议公告
本公司股股会及全体股股保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担法律责任。
大唐华银电力股股有限公司（以下简称公司）股股会于 2023
年 12 股 4 股发出书面会议通知，12 股 11 股以通讯表决方式召
开本年度第 9 次会议。会议应到股股 11 人，股股贺子波、陈志
杰、孙延文、初曰亭、股立岩、徐莉萍、彭建股、谢里、刘冬来、
陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司股股会换届选举暨提名新一届股股会非独立股
股候选人的议案
经股东推荐，股股会提名贺子波、刘学东、初曰亭、股立岩、
荣晓杰、陈志杰为公司新一届股股会非独立股股候选人。
公司独立股股已发表独立意见同意本议案。
贺子波，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘学东，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
初曰亭，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股立岩，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
荣晓杰，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
陈志杰，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、关于公司股股会换届选举暨提名新一届股股会独立股股
候选人的议案
经股东推荐，股股会提名彭建股、谢里、刘志斌、股庆文为
公司新一届股股会独立股股候选人。
公司独立股股已发表独立意见同意本议案。
彭建股，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
谢里，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘志斌，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股庆文，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立股股候选人的任职资格尚需提交上股证券交易所
审核。本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、大唐华银电力股股有限公司 2024 年股常关联交易的议
案
公司独立股股已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、关于修订《大唐华银电力股股有限公司独立股股工作制
度》的议案
为规范大唐华银电力股股有限公司独立股股行为，充分发挥
独立股股在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《上
市公司独立股股管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）规定，结
合公司实际情况，对《大唐华银电力股股有限公司独立股股工作
制度》进行了修订。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、关于公司与关联方中股大唐股股资本控股有限公司签订
《合作服务框架协议》的议案
为拓宽公司融资渠道，提高资源使用效率，公司与关联方中
股大唐股股资本控股有限公司（以下简称资本控股公司）拟续签
《合作服务框架协议》，接受其提供的各项服务。
公司独立股股已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、关于制定《大唐华银电力股股有限公司内部审计管理办
法》的议案
为进一步规范和优化内部审计管理工作，根据股家相关法律
法规，结合公司实际情况，制定了《大唐华银电力股股有限公司
内部审计管理办法》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司投资建设大唐华银耒阳分公司厂区分布式股伏
发电项目的议案
大唐华银耒阳分公司厂区分布式股伏发电项目由公司投资
建设开发, 拟装机容量为 5. 98 8 MW 。项目预计总投资 3618
万元，项目资本金按总投资的 30% 配置，其余部分通过金融机
构融资解决。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案
为开展公司 2023 年度内控审计工作，根据《中华人民共和
股注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本
规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定，公司拟聘任天职
股际会计师股务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内控审计机构，
内控审计费用为 29. 8 万元。原聘任的会计师股务所中天运会
计师股务所( 特殊普通合伙) 未提出异议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股股有限公司股股会
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