股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2023-025
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席
会议。公司于 2023 年 12 月 6 日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了关于公司 2024 年度各项经营预测指标及 2024 年度资金预算的
决议；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过了关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的决议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《关于修改<公司章程>的公告》）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、通过了关于制订《公司独立董事专门会议工作制度》，修订《公司独立
董事工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》及《董事会专门委员会实施细
则》的决议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过了关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的决议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、通过了《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已
消除的专项说明》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说
明》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、通过了关于前期会计差错更正的决议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《公司关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的决议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2022
年末为公司提供审计服务的时间为 2 年。2023 年度，公司拟继续聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用为 160 万元，其中财
务审计为 100 万元，内控制度审计为 60 万元。
董事会审计委员会经对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、
执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了
充分了解和审查，一致认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工
作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财
务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
八、通过了关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的时间、地点及议程
的决议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二 O 二三 年十二月十二日
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