证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-063
慕思健康睡眠股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
为公司首次公开发行前已发行的股份；
公司总股本的 9.50%；
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准慕思健
康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕831 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币
票上市的通知》（深证上〔2022〕597 号）同意，公司首次公开发行的股票已于
首次公开发行前，公司总股本为 360,000,000 股；首次公开发行完成后，公
司总股本增加至 400,010,000 股，其中：限售流通股 360,000,000 股，占公司总股
本的 90.00%，无限售流通股 40,010,000 股，占公司总股本的 10.00%。
公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量共计 38,000,000 股，
占公司总股本的 9.50%，尚未解除的有限售条件股份的数量为 322,000,000 股，
占公司总股本的 80.50%。
（二）公司上市后股本变动情况
自上市之日至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股
利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东共 10 名，分别为：红星美凯龙家居集团股份
有限公司、红杉璟瑜（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华联综艺广
告有限公司、梅州欧派投资实业有限公司、上海龙袖企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、张志安、吴业添、李海燕、陈德光、洪天峰。
中作出的承诺具体内容如下：
（1）自本企业/本人取得公司股份之日起 36 个月内且自公司首次公开发行
股票并上市之日起 12 个月内（以截止时间在后者为准），本企业/本人不转让或
者委托他人管理本次发行前本企业/本人直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
（2）本企业/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行
本承诺所赋予的义务和责任，本企业/本人将承担公司、公司其他股东或利益相
关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归公司所有。
（3）本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、深圳证券
交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本企业/本人承诺
届时上述承诺将自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机
构的要求。
（4）上述承诺内容系本企业/本人真实的意思表示，本企业/本人自愿接受
监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本企业/本人将依法
承担相应责任。
中作出的承诺与在《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致。
诺、法定承诺和其他承诺。
（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述
各项承诺，未出现违反上述承诺的情形。
（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性
占用公司资金的情形，公司不存在为其提供任何违规担保的情形。
（四）在前述承诺的股份锁定期限届满后，本次申请解除股份限售的股东应
当按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等关于股份减持的规定及
要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，应当遵守相
关规定执行。公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 14 日（星期四）。
（二）本次解除限售股份的数量为 38,000,000 股，占公司总股本的 9.50%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售 本次解除限
序号 股东全称 股份总数 售数量 备注
（股） （股）
红杉璟瑜（厦门）股权投资合伙企业（有限合
伙）
合计 38,000,000 38,000,000
（五）公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行
为应严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定的要
求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份前后股本结构变动表
本次变动前 本次变动股 本次变动后
股份类型
数（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 360,002,500 90.00 -38,000,000 322,002,500 80.50
份
其中：高管锁定股 2,500 0.00 0 2,500 0.00
首发前限售股 360,000,000 90.00 -38,000,000 322,000,000 80.50
二、无限售条件流通股 40,007,500 10.00 +38,000,000 78,007,500 19.50
份
三、总股本 400,010,000 100.00 0 400,010,000 100.00
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求；
规、部门规章、有关规则的要求；
公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见；
特此公告。
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