证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-100
佛燃能源集团股份有限公司
关于注销 2019 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第
五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于
注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立
意见。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团
股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于核实公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
《市国资委关于佛燃能源集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（佛
国资规划〔2020〕45 号），佛山市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意
公司按有关规定实施 2019 年股票期权激励计划（以下简称“2019 年股权激励计
划”）。
<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》、《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的
议案》，同意对《2019 年股票期权激励计划（草案）》进行修订。公司独立董
事就本次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第二十二次
会议审议通过《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股
票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司 2019
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》。
布了《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单（调整后）》。2020年11月14日至2020年11月23日，公司在内部公示了2019
年股票期权激励计划首次授予激励对象人员姓名及职务，在公示期限内，监事会
未收到任何异议或不良反映。监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并
于2020年11月25日出具了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
于<佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》、《关于<佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年12月1日公告了《关
于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自
查报告》。
次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》以
及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独
立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》和《关
于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单等相关事项发表了核查意
见。
了《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名
单》。2021年6月22日至2021年7月1日，公司在内部公示了2019年股票期权激励
计划预留授予激励对象人员姓名及职务。2021年7月2日，公司监事会发表了《监
事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说
明》。
会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019
年股票期权激励计划首批授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。本
次注销部分激励对象股票期权后，首次授予激励对象总人数由79人调整为77人，
公 司 2019 年股 权激 励计 划中 首次 授予 股票 期权 的总 量由 2,420.8万 份调 整 为
股调整为8.23元/股，预留授予股票期权的行权价格由9.09元/股调整为8.64元/
股。同时，董事会认为公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
行权条件已成就，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表
了核查意见。
会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的
议案》、《关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条
件成就的议案》。公司2019年股权激励计划首次授予股票期权的行权价格由8.23
元/股调整为7.78元/股，预留授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整为8.19
元/股。同时，董事会认为公司2019年股权激励计划预留授予股票期权第一个行
权期行权条件已成就，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项
发表了核查意见。
会第三十五次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》、《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行
权条件成就的议案》。本次注销部分激励对象股票期权后，首次授予激励对象总
人数由77人调整为76人，公司2019年股权激励计划中首次授予但尚未行权的股票
期权数量由1418.82万份调整为1410.66万份。同时，董事会认为公司2019年股权
激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，公司独立董事对该事
项发表了独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。
二、本次注销股票期权的原因及数量
资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有
关规定，上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8.16万份将由公司注
销。注销完成后，2019年股权激励计划首次授予的激励对象由77人调整为76人，
首次授予但尚未行权的股票期权数量由1418.82万份调整为1410.66万份。
三、对公司的影响
本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019
年股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，也不会对2019年股权激励计划的后续实施造成影响。
四、独立董事意见
经核查，2019年股票期权激励计划首次授予的1名激励对象因身故不再具备
激励对象资格，因此，公司决定注销相应的股票期权。本次股票期权注销事项符
合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关规定，
不会影响2019年股权激励计划继续实施，不会影响公司持续经营，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司
按照相关规定办理本次股票期权注销事项，本次注销股票期权共计8.16万份，涉
及的激励对象1人。
五、监事会意见
经核查，本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票
期权激励计划》等有关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励
对象名单、注销程序合法合规，不会影响2019年股权激励计划的继续实施和公司
的持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司按照规
定相应注销股票期权共计8.16万份，涉及的激励对象1人。
六、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（广州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次注销
及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》《试行
办法》《问题通知》和《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续；本次行权
的条件已经成就，公司尚需就本次行权依法履行信息披露义务并办理相关行权手
续。
七、备查文件
票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予第二个行权期行权条件成就的法
律意见书。
特此公告。
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