证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-024
浙江双元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科
技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 39,695,178
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.1176
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,695,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,695,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,695,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,695,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,695,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举郑建先生为第二届董
事会非独立董事的议案
关于选举胡美琴女士为第二届
董事会非独立董事的议案
关于选举郑琳女士为第二届董
事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举郑梦樵先生为第二届
董事会独立董事的议案
关于选举杨莹先生为第二届董
事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举胡宜贞先生为第二届
监事会非职工代表监事的议案
关于选举宋亿娜女士为第二届
监事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《公司章
更登记的议案
关于新增《防范控
股股东及其他关 100.00 0.000
联方资金占用管 00 0
理制度》
关于修订《董事会 100.00 0.000
议事规则》的议案 00 0
关于修订《独立董
案
关于修订《董事、
制度》的议案
关于选举郑建先
生为第二届董事 100.00
会非独立董事的 00
议案
关于选举胡美琴
女士为第二届董 100.00
事会非独立董事 00
的议案
士为第二届董事 00
会非独立董事的
议案
关于选举郑梦樵
先生为第二届董 100.00
事会独立董事的 00
议案
关于选举杨莹先
生为第二届董事 100.00
会独立董事的议 00
案
关于选举胡宜贞
先生为第二届监 100.00
事会非职工代表 00
监事的议案
关于选举宋亿娜
女士为第二届监 100.00
事会非职工代表 00
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
案 5 为累积投票议案，所有议案均审议通过。
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：吕崇华、王淳莹
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
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