证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-094
拓尔思信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月
席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思
信息技术股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司监事会提名肖诗斌先生、文静女士为第六届监事会非职
工代表监事候选人（简历见附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会
审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。
公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
因任期届满，公司第五届监事会非职工代表监事王涛先生于公司第六届监事
会正式选举生效后，不再担任公司非职工代表监事职务，离任后不再担任公司其
他职务。
经逐项表决结果如下：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-098）。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历
肖诗斌先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师。
哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990 年于华北计算技术研究所计算
机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1992 年 11 月至
息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级
工程师、研发部经理、公司副总经理等职务。2012 年 11 月至今任北京拓尔思信
息系统有限公司监事。2022 年 4 月至今任公司监事。
截至本公告披露日，肖诗斌先生直接持有公司股份 43,450 股；与其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不是失信被执行人。
文静女士，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。本科学
历。曾任职于北京天之杰文化发展有限责任公司，2002 年加入公司，历任人事行
政专员、商务专员、商务部主管、商务部经理。2015 年 1 月至今，任公司商务部
经理。
截至本公告披露日，文静女士未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司
不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不是失信被执行人。
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