证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-040
恒银金融科技股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
通知于 2023 年 12 月 5 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 11
日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女
士、高立里先生以通讯方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次
董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引(2022 年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作(2023 年 8 月修订)》等法律、法规和规范性文件的相关修订情况，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，董事会提请股东大
会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将
部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合行业市场、公司
经营情况及募集资金投资项目实际实施情况，同意公司将首次公开发行股票募
集资金投资项目“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”、“银
行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目”、“恒银金融研究院建
设项目”予以结项；将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络
及智能支撑平台建设项目”予以终止。
上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金 9,876.12 万元（含购置理
财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）全部永久补充流动资金，
后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。
上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金 12,436.03 万元（含购置理
财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）继续存放在原募集资金专
户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时公司积极筹划、寻
找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有
较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用
募集资金。
具体内容详见公司同日披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结
项及终止并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次股东大会的通知》
（公告编号：2023-044）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
特此公告。
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