证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-078
易点天下网络科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议的通知于 2023 年 12 月 6 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月
际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理
人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，
董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完
善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审
计委员会委员进行调整，董事、财务总监杨晓鸥女士不再担任公司第四届董事会审
计委员会委员。董事会同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次
调整后董事会审计委员会成员为：张国昀先生（召集人）、张学勇先生、邹小武
先生。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
公司第四届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-079）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-080）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于 2023
年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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