证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-063
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 6
日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 12 月
闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以
通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、
行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长闫灵喜主持。
会议议程如下：
暨关联交易的议案》
报告>的议案》
经董事会会议表决，通过了以下决议：
-1-
关联交易预计情况的议案》，具体内容详见公司同日披露的《中航直升机股份
有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》
（公告编号：
本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华已回
避表决。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审核，公司独立董事对本议
案的相关内容发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的相关公
告。
本议案尚需提交股东大会审议。
财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，具体内容详见
公司同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责
任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-065）。
本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华已回
避表决。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审核，公司独立董事对本议
案的相关内容发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的相关公
告。
本议案尚需提交股东大会审议。
团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告>的议案》。具体内容详见公
司同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任
公司关联存贷款的风险评估报告》。
本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华已回
避表决。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审核，公司独立董事对本议
-2-
案的相关内容发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的相关公
告。
专门会议工作细则>的议案》，具体内容详见公司同日披露的《中航直升机股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》
。
年第二次临时股东大会的议案》
，具体内容详见公司同日披露的《中航直升机
股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查：
二次会议审核意见
关议案的独立意见函
中航直升机股份有限公司董事会
-3-
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