证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-073
合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会
第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于
通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事
长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟定的股份回购方案。
具体内容如下：
回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
集中竞价交易方式回购公司无限售条件 A 股流通股。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币
份的数量、占公司总股本的比例以最终实际实施情况为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本次回购股份的价格不超过人民币 80.40 元/股（含），不高于公司董事会通
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在披露股份回购实
施结果暨股份变动公告后一年内予以转让；若公司未能在上述期限内转让完毕本
次回购的股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和
政策规定执行。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
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