证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-140
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次
会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式
于 2023 年 12 月 11 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决
的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联
交易的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供
财务资助暨关联交易的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审
议。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了相关制度。
《<公司章程>修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会审计委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州
数码集团股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年十二月十二日
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