中信证券股份有限公司
关于深圳佰维存储科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文
件的要求，就佰维存储调整 2024 年度综合授信及提供担保预计事项的相关事项
进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下：
一、2024 年度银行授信额度及提供担保预计额度情况概述
于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司拟
向银行、其他金融机构申请综合授信额度为不超过 60 亿元（或等值外币）（实
际使用额度不超过 40 亿元）（或等值外币），授信品种包括但不限于流动资金
贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、
贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、福费廷等有关业务，具
体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。2024 年公司
使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配，作为公司的后备发
展资金。
在前述授信最高额度内，公司为合并报表范围内的子公司提供不超过 40 亿
元（或等值外币）的担保额度，在担保总额度内，各子公司的担保额度可以调剂。
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及
/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等方式。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长
（法定代表人）孙成思先生或总经理何瀚先生在本议案综合授信额度内决定相关
事宜并签署办理授信等有关业务的具体文件。上述申请综合授信额度及提供担保
额度事项的授权有效期自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 30 日，授信、担
保额度在有效期内可循环使用。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况（包括但不仅限于下述所列或新设子公司）
公司
被担保人 成立日 法定代 直接
注册地址 注册资本 经营范围
名称 期 表人 持股
比例
一般项目：集成
电路制造；集成
电路销售；集成
电路芯片及产品
制造；集成电路
芯片及产品销
售；技术服务、
惠州佰维 2016 年 惠州市仲恺高新区
技术开发、技术
存储科技 12 月 21 陈江街道元晖路 8-1 何瀚 20,000 万元 100%
咨询、技术交
有限公司 日 号厂房
流、技术转让、
技术推广；货物
进出口。（除依
法须经批准的项
目外，凭营业执
照依法自主开展
经营活动）
香港九龙湾宏照道
佰维存储
科技有限 孙成思 300 万美元 100%
公司
室
一般项目：软件
开发；软件销
售；技术服务、
技术开发、技术
咨询、技术交
中国（四川）自由
流、技术转让、
贸易试验区成都高
成都佰维 技术推广；集成
存储科技 王灿 2,000 万元 电路设计；信息 100%
有限公司 系统集成服务；
货物进出口；技
术进出口。（除
依法须经批准的
项目外，凭营业
执照依法自主开
展经营活动）
一般项目：软件
开发，软件销
售，集成电路设
计，集成电路销
售，集成电路芯
片设计及服务，
集成电路芯片及
产品销售，电子
产品销售，电子
湖北省武汉市东湖
武汉泰存 2023 年 元器件制造，电
新技术开发区高新
科技有限 6 月 14 王灿 1,000 万元 子元器件批发， 100%
大道 770 号光谷科
公司 日 电子元器件零
技大厦 4 层 402 室
售，技术服务、
技术开发、技术
咨询、技术交
流、技术转让、
技术推广。（除
许可业务外，可
自主依法经营法
律法规非禁止或
限制的项目）
一般项目：技术
服务、技术开
发、技术咨询、
技术交流、技术
转让、技术推
广；数字技术服
务；集成电路制
造；集成电路芯
片及产品制造； 公司
集成电路设计； 直接
集成电路芯片设 持股
计及服务；电子 70%
元器件制造；电 ，海
子元器件零售； 南芯
信息咨询服务 成汉
（不含许可类信 奇一
广东芯成
汉奇半导
体技术有
日 1 栋 501 室 销售；软件开 理咨
限公司
发；租赁服务 询合
（不含许可类租 伙企
赁服务）；机械 业
设备租赁；机械 （有
设备销售；半导 限合
体器件专用设备 伙）
销售；包装材料 持股
及制品销售；国 30%
内货物运输代
理；技术进出
口；货物进出
口。（除依法须
经批准的项目
外，凭营业执照
依法自主开展经
营活动）
（二）被担保人 2022 年经营情况（经审计）
单位：万元
被担保人名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
惠州佰维存储科
技有限公司
佰维存储科技有
限公司
成都佰维存储科 2,571.56 2,569.84 1.72 2,700.00 -150.84
被担保人名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
技有限公司
武汉泰存科技有
- - - - -
限公司
广东芯成汉奇半
导体技术有限公 - - - - -
司
注：武汉泰存科技有限公司于 2023-06-14 完成设立，广东芯成汉奇半导体技术有限公司于
（三）被担保人 2023 年 1-9 月经营情况（未经审计）
单位：万元
被担保人名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
惠州佰维存储科
技有限公司
佰维存储科技有
限公司
成都佰维存储科
技有限公司
武汉泰存科技有
限公司
广东芯成汉奇半
导体技术有限公 - - - - -
司
上述被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授信额度相关的担保协议，实际担
保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，
担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相
关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情
况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使
用及扩大业务范围需求，担保对象均为子公司，担保风险总体可控。公司控股子
公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司
在经营管理、财务、投资、等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制
的范围之内。
五、累计对外担保总额及逾期担保的数量
截至本核查意见出具之日公司及子公司的对外担保总额为 40 亿元（不含本
次预计担保额度），公司及子公司的对外担保余额为 5 亿元，均为公司为合并财
务报表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的
六、相关意见说明
（一）董事会意见
董事会认为：公司 2024 年度申请授信及提供担保预计额度事项，有助于满
足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次担保属于公
司及控股子公司申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相
互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、
质押等方式，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司（含子公司）目前生产经营情况正常，偿债能力良好，
取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营
不存在不利影响。相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2024 年度申请授信及提供担保预计额度事项已经公司董事会审议通过，
履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。上述预计事项的决策程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对本事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司
保荐代表人：
李文彬 先卫国
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