证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-063
宜宾纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 61.5752
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
在峰、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇轩为公司独立董
事；
事高革胜因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,854,520 99.9315 74,600 0.0685 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,854,520 99.9315 74,600 0.0685 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,854,520 99.9315 74,600 0.0685 0 0.0000
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,486,000 99.7476 74,600 0.2524 0 0.0000
向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,486,000 99.7476 74,600 0.2524 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于拟投建食品包装原纸 2,000 2.6109 74,600 97.38 0 0.00
调结构技改项目的议案》 91
《关于拟制发<独立董事工 2,000 2.6109 74,600 97.38 0 0.00
作制度>的议案》 91
《关于拟对<公司章程>进行 2,000 2.6109 74,600 97.38 0 0.00
修订的议案》 91
《关于延长公司 2022 年度 2,000 2.6109 74,600 97.38 0 0.00
东大会决议有效期的议案》
《关于提请公司股东大会延 2,000 2.6109 74,600 97.38 0 0.00
长授权董事会全权办理公司 91
本次向特定对象发行股票相
关事宜有效期的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上通过；
了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：魏麟、杨婷婷
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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