证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-098
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日
召开第四届董事会第二十九次会议，会议决议于2023年12月27日召开2023年第三
次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2023年12月27日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日（2023年12月20日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
四楼公司牡丹厅会议室。
二、会议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于预计 2024 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公
司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次
会议审议通过，议案内容详见公司2023年12月12日刊登于《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函
以收到时间为准，但不得迟于2023年12月25日16:00送达），本公司不接受电话
方式办理登记。
公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东
路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
装投票”。
本次股东大会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2023年12月20日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装
建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2023年第三
次临时股东大会。
姓名（或名称）：____________________ 证件号码：_____________________
股东账号：______________________ 持有股数：______________________股
联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日
股东签字（盖章）：______________________
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2023年第三次临时股
东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
√
综合授信额度的议案》
√
司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内
填上“√”；
可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
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