证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-054
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、通讯等形式发出，于
会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是
公司根据募投项目实际情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效
率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公司经营发展需要。审批程序合法有效，
不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本
次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
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