股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—042
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月
实际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德
伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
计机构，并授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定
其年度审计费用。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护
股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《会计师事务所选聘制度》，
具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新
修订和更新情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公
司实际情况，董事会同意制订《独立董事工作制度》，具体内容与本公告同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
为进一步促进公司独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据相关法律、法规及规
范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《独立董事专门会议
议事规则》，具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议上述需提交公司股东大会审议的议案。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
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