证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-070
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称
）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，
《公司章程》
本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
讯表决方式进行，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理
的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理
的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理
的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
