证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-121
凯撒同盛发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”
） 第十届董事会第
七次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议
通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，
以通讯方式出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席
了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：
一、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事工作制
度 > 的 议 案 》。 上 述 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ， 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。
二、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关
联交易预计的议案》，同意增加采购商品、接受服务的日常关联交易预计额度 340 万
元，增加销售商品、提供服务的日常关联交易预计额度 580 万元。关联董事陈杰先生、
金涛先生、赵欣女士、张蕤女士、宁志群先生、骆志鹏先生回避表决。具体详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。
三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公
告。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会
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