证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-061
安徽金春无纺布股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通
知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯
的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨
如新生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
为了降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期
保值功能，有效控制原材料价格波动风险，同意公司及子公司使用自有资金开展期货套
期保值业务，保证金总额每年最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币
宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货
套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货
套期保值业务的可行性分析报告》。
关联董事杨乐先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可意见并
发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查
并出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新增关联方
及日常关联交易预计的公告》。
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场情况，同意公司在保持募集资金
投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投
资项目当前的实际建设进度，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 2
万吨新型卫生用品热风无纺布项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投
项目延期的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范
运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中 5.01-5.04 项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会逐项审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关制度全
文及《关于修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
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