证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-106
浙江唐德影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出，所
有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时
间为 2023 年 12 月 11 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11
人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司
章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司向浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）申请的借
款展期 12 个月，展期的借款金额共计 7.78 亿元，此次展期期间内的利率均为
年化 4.75%。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-107）。
浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事已召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审
查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
二、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行修
订。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作
制度》（2023 年 12 月）
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细
则》《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名、
薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）、
《董事会审计委员会工作细则》
（2023 年 12 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-108）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
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