证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-080
天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会
第四次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，
会议于 2023 年 12 月 11 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列
席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于与天津渤海集团财务有限
责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告号：临
二、关于在天津渤海集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风
险评估报告
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
三、关于制定在天津渤海集团财务有限责任公司办理存款业务的
风险处置预案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、关于修订《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作细则》
《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公
告号：临 2023-082）
。
八、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
表决结果：同意 9 票；反对 0；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时
股东大会的通知》（公告号：临 2023-084）
。
议案一需提交公司股东大会审议,议案七需提交公司股东大会审
议并以特别决议（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）
通过。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
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