证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-093
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议根
据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限
公司董事会议事规则》的规定，于 12 月 8 日通知全体董事、监事、高级管理人
员。
列席了本次会议。
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程
机械行业内较常见的融资销售方式。公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业
务回购担保是公司日常生产经营活动的组成部分，有利于丰富公司产品销售的金
融支持手段，有利于促进公司产品销售, 对公司业务的增长和市场领域的开拓有
着积极的影响。因此本次公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保
没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果:该议案以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避，获得通过。
董事姜海雁女士投“弃权”票，弃权原因详见附件。
本议案还需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
为实现公司战略目标，加快开拓特种机器人、电力巡检无人机等新产品领域，
公司拟对经营范围进行变更。结合上述情况，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案还需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的
股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司将于 2023 年 12 月 27 日 15：00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时
股东大会并审议相关议案。
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
附件：
董事姜海雁女士对《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》投弃权
票的原因：
从公司过往的业务发展看，融资租赁业务本就存在一定的坏账比例，鉴于此，
公司应一定程度控制和平衡这种TO C业务的风险敞口，而不是为了短期收入增长
在融资租赁业务上进一步添加回购担保。添加回购担保既给企业运营增加更多风
险敞口，又会在将来这块收入的确认和转回调整方面带来不少麻烦。以上意见，
供公司斟酌。
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