证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-097
内蒙古远兴能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届八次董事会会议的
通知。
层会议室以现场的方式召开。
为兔、孙朝晖、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李
永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高
管人员列席了本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事会专门委员会
委员的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决。该议
案将直接提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公
告》。
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，并于 2023 年 12 月
由 3,621,758,560 股变更为 3,740,218,560 股。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独
立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的公告》。
公司为进一步完善治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保
障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及
规范性文件和《公司章程》有关规定制定《独立董事制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。
公司为规范公司及控股子公司提供财务资助活动，依据《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定制定《提供财务资助管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《提供财务资助管理制度》。
案》
公司为适应外部监管环境和内部管理的变化，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作
水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，修订《信息披露事务管理制度》
《重大信息内部报告制度》《内幕信息保密制度》《董事会秘书制度》《突发事
件应急处理制度》《新媒体登记监控制度》《特定对象接待和推广工作制度》《社
会责任制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会议事规则》十项公司
治理制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
董事会定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2023 年第七次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第七次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
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