证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-040
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回购注销的限制性股票数量为 111,000 股，占截至 2023 年 11 月 29 日公司总股
本的 0.0040%。
总股本将由 2,794,684,119 股减至 2,794,573,119 股。
司深圳分公司完成回购注销手续。
一、 限制性股票激励计划简述
第十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）实施考
核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的
独立意见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规
定的激励对象范围，公司于2021年3月26日至2021年4月5日通过巨潮资讯网和公
司布告栏进行公示，并于2021年5月22日披露了《太阳纸业监事会关于公司限制
性股票激励计划（2021-2023）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
<限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<
限制性股票激励计划（2021-2023）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2021—2023）有关事宜的议案》。
公司实施本次股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司已于
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
十九次会议，审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>
激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向公司<限制性股票激励计划
（2021—2023）>激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意
的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。北京德恒律师事务所对此
出具了相应的法律意见书。
第二十次会议，审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>
授予价格、激励对象名单及权益授予数量的议案》。公司独立董事对前述议案发
表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师事务所对此出具了相
应的法律意见书。
股票激励，放弃授予的股数为11万股，导致应收认购款减少918,500元，实际认购
数量为6,228.10万股，实际应收认购款为520,046,350元。截至2021年7月19日止，
公司已收到刘泽华等1,185名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币
授予登记完成的公告》，本次授予限制性股票股份数量为6,228.10万股，授予限
制性股票总人数为1,185人，限制性股票上市日期为2021年7月30日，限制性股票
授予日为2021年6月8日，限制性股票授予价格为8.35元/股。
第四次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回
购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。公司监事会及独立董事发表了意见。
会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）
回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》。公司监事会及独立董事发表了意见。
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
二、 本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
公司限制性股票激励计划（2021—2023）（以下简称“《激励计划》”）激
励对象中有10人因离职等原因，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》
以及相关法律、法规的有关规定，上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计111,000股由公司回购注销。
（二）本次回购注销部分限制性股票的数量和价格
本次回购注销限制性股票总数为111,000股，占截至2023年11月29日公司总
股本的0.0040%。
根据公司《限制性股票激励计划（2021—2023）》“第十四章、限制性股
票的回购注销”的规定：“若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公
司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公
司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票及基于
此部分限制性股票获得的其他公司股票进行回购。”
因公司于2023年7月实施了2022年年度权益分派，回购价格由8.15元/股调整
为7.95元/股。因此，本次回购按7.95元/股实施回购。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次回购注销限制性股票共 111,000 股，回购价格调整为 7.95 元/股，
本次回购金额合计为 882,450 元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销前后公司股本变动情况表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量 比例（%） ＋（－）股 数量 比例（%）
一、限售条件流通股
/非流通股
高管锁定股 17,307,931 0.62 0 17,307,931 0.62
股权激励限售股 12,495,200 0.45 -111,000 12,384,200 0.44
二、无限售条件流通
股
三、总股本 2,794,684,119 100.00 -111,000 2,794,573,119 100.00
四、验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月27日出具了《山东太阳纸
业股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第371C000547号），审验了公司
截至2023年11月10日止减少注册资本及股本的情况。
经审验：截至2023年11月10日止，公司已支付原限制性股票激励对象共10人
限制性股票回购款项882,450.00元，其中：111,000.00元减少股本，771,450.00元减
少资本公积-股本溢价。公司申请减少注册资本及股本人民币111,000.00元，变更
后的注册资本及股本为人民币2,794,573,119.00元。经审验，截至2023年11月10日
止，公司已减少注册资本及股本人民币 111,000.00元，减少股东出资人民币
五、减资公告相关情况
证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制
性股票的减资公告》（公告编号：2023-035），自减资公告发布45日内，公司
均未收到债权人异议。
六、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股
权分布产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为
股东创造价值。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月十二日
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