证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-155
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现对具体情况
公告如下：
一、公司 2022 年股票期权激励计划批准及实施情况
（一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会十四次会议，审议通过
了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年股票期权激励
计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核
实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 29 日，公司对本次激励计划拟授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次
激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022 年 11 月 1 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限
公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说
明》（公告编号：2022-155）。
（三）2022 年 11 月 4 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2022 年 11 月 5 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编
号：2022-157）。
（四）2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》，确定 2022 年 11 月 22 日为本次激励计划股票期权的授予日，向符合
授予条件的 3 名激励对象授予 51 万份股票期权，行权价格为 144.62 元/股。监事会
对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2022 年 12 月 22 日，公司完成了 2022 年股票期权激励计划的股票期
权授予登记工作。公司实际在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登
记的股票期权数量为 51 万份，实际授予对象为 3 人，行权价格为 144.62 元/股。
（六）2023 年 10 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第
三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》等议案。
（七）2023 年 10 月 31 日，公司完成了对 80,000 份股票期权的注销事宜。
（八）2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权
价格的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
等议案。
二、本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整的情况
司 2022 年度利润分配方案>的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现
金红利 5.50 元（含税）。该权益分派方案已于 2023 年 5 月 23 日实施完毕。
根据公司《2022 年股票期权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”），在本激
励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股
本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格
将做相应的调整。调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据上述价格调整公式及公司 2022 年年度利润分配方案，本激励计划授予
股票期权的行权价格由 144.62 元/股调整为 144.07 元/股。
三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
公司本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本
激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》中关
于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同
意公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整，行权价格由 144.62 元/
股调整为 144.07 元/股。
五、法律意见书结论性意见
上海君澜律师事务所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律
意见书出具日，本次调整、行权/解除限售及注销已取得了现阶段必要批准与授
权，履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及
上述三期激励计划的相关规定。
《2022 年激励计划》调整行权价格的原因及调整
后的行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022 年激
励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响《2022 年激励计划》的继续实
施。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义
务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
议
议
限制性股票激励计划解除限售、2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整行
权价格、行权/解除限售、注销部分股票期权及 2022 年股票期权激励计划调整行
权价格、行权、注销部分股票期权相关事项之法律意见书
特此公告。
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