证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-084
吉林电力股份有限公司关于
召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了 《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2023年12月28日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午
（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年
（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日—2023年12月21日（星期四）下午收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列 打勾 的栏目
可以投票
关于拟接受电能易购（北京）科技有限公司提供物资配送暨关 √作为投票对象的
联交易的议案 子议案数：（4）
关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉
包服务暨关联交易的议案
关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大
总承包服务暨关联交易的议案
关于公司全资子公司拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供
务暨关联交易的议案
第九次会议 审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊载于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
所持股份不计入有效表决权总数。
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件。
记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
（二）现场登记时间：2023年12月25日（星期一）上午10：30—11：
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股
份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○二三年十二月十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2023年12月28日下午15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
吉林电力股份有限公司
吉林电力股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2023
年 12 月 28 日（星期四）在吉林省长春市南湖宾馆松林厅会议室召开
的 2023 年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进
行表决：
备注 表决结果
提案
提案名称 该 列打 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
关于续聘2023年度财务报告及内部控
制审计机构的议案
关于公司与实际控制人所属企业发生 √作为投票对
数：（4）
关于拟接受电能易购（北京）科技有限
公司提供物资配送暨关联交易的议案
关于公司全资子公司拟接受上海能源
科技发展有限公司提供吉西基地鲁固
议案
关于公司全资子公司拟接受上海能源
科技发展有限公司提供大安风光制绿
光伏项目PC总承包服务暨关联交易的
议案
关于公司全资子公司拟接受山东电力
工程咨询院有限公司提供大安规模化
风光直流离网制氢创新示范项目EPC工
程总承包服务暨关联交易的议案
关于延长公司向特定对象发行股票股
东大会决议有效期的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司章
程》的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司独立
董事规定》的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司董事
会议事规则》的议案
说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
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