证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－116
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或公司）第八
届董事会第二十一次会议审议通过召开2023年第六次临时股东大会。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东
大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间
内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选
择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权
委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东
代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案
关于全资子公司以自有资产抵押作为申请
银行融资补充担保的议案
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监会
第十三次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董
事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-111）《第八届监
会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-112）《关于修订公司
章程及部分制度的公告》（公告编号：2023-113）《公司章程》《股
东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》《董事会议事规则（2023 年
计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》《独立董事制度（2023 年
理制度（2023 年 12 月修订）》《对外担保管理制度（2023 年 12 月
修订）》《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
公告》（公告编号：2023-114）《关于全资子公司以自有资产抵押作
为申请银行融资补充担保的议案》（公告编号：2023-115）等有关公
告或文件。
（1）根据《公司章程》的有关规定，提案 1.00 为特别决议议案，
须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影
响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投
资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办
理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券
账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、
授权委托书（见本通知附件 2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”
字样。
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：nj000545@sina.cn
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会
议的所有股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
五、备查文件
特此通知。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“金钛投票”
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2023 年 12 月 27 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦
钛业股份有限公司2023年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
关于修订公司相关制度的
议案
关于续聘 2023 年度财务审
构的议案
关于全资子公司以自有资
补充担保的议案
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人（签名或盖章）：
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