证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—114
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 11 日
（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 26 人，代表股份 159,411,327 股，
占公司有表决权总股份的 14.9574%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 126,772,406 股，占公司
有表决权总股份的 11.8949%；
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 32,638,921 股，占公司有表决权总股
份的 3.0625%。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 85,780,415 股，
占公司有表决权总股份的 8.0487%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：关于制订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：同意 159,345,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0414％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 85,714,415 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.9231％；反对 66,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0769％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：同意 159,343,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9577％；
反对 67,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 85,712,915 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9213％；反对
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 155,996,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8579％；
反对 3,414,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1421％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 82,365,601 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.0191％；反对 3,414,814 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 3.9809％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案四：关于为子公司提供新增担保额度的议案；
表决结果：同意 152,050,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3827％；
反对 7,360,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6173％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 78,419,851 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 91.4193％；反对 7,360,564 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 8.5807％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结
果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会决议》
时股东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
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