证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-159
山东东方海洋科技股份有限公司
关于合并召开2023年第三次临时股东大会及出资人组会议
通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为便于股东投票表决，降低会议成本，提高会议决策效率，山东东方海洋科
技股份有限公司（以下简称“公司”）决定将拟于2023年12月18日召开的2023年第三
次临时股东大会及出资人组会议合并召开。公司2023年第三次临时股东大会及出
资人组会议通知中列明的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不
变。现将合并召开2023年第三次临时股东大会及出资人组会议的通知提示如下：
一、召开会议的基本情况
（1）2023年第三次临时股东大会的召集人：公司董事会。
（2）出资人组会议的召集人：公司管理人。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）9:30。
（2）网络投票时间：2023年12月18日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18
日9:15-15:00期间的任意时间。
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2023年12月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次2023年第三次临时股东大会及出资人
组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司管理人、公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议的提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于与绿叶投资集团有限公司签订《债务重组与化解协
议》暨关联交易的议案
关于与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司签订
《债务重组协议》暨关联交易的议案
关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订《债
务重组与化解协议》暨关联交易的议案
关于与烟台恒尔投资有限公司等各方签订《债务重组与化
解协议》暨关联交易的议案
关于与山东同济律师事务所等各方签订《债务重组与化解
协议》暨关联交易的议案
关于与周志德等债权人签订《债务重组与化解协议》暨关
联交易的议案
关于与曲丽尧签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的
议案
关于与高丽美签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的
议案
关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《债务重组与
化解协议》暨关联交易的议案
关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订《债务重组
与化解协议》暨关联交易的议案
代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。
理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。
公司及车轼均需回避表决。
议、第八届监事会第五次会议、2022年12月26日召开的第七届董事会2022年第
八次临时会议、第七届监事会2022年第一次临时会议、2023年2月6日召开的公
司第七届董事会2023年第一次临时会议、第七届监事会2023年第一次临时会议、
议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2023年12月1日、2022年12月27日、
券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、会议登记等事项
登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号证券部
邮政编码：264003
联系人：吴俊
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人
出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授
权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股
东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登
记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许
可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2023年第三次临时股东大会及出资人组
会议”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现
场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2023年12月12日
记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次2023年第三次临时股东大会及出资人组会
议的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本次会议上，股东 可以通过深圳证券交 易所系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东东方海洋科技股份有限公司
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席山东东方海洋科技股份
有限公司2023年第三次临时股东大会及出资人组会议，并代表本人（本单位）对会
议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
本人（本单位）对本次会议议案的表决指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于与绿叶投资集团有限公司签订《债务重组与化解协
议》暨关联交易的议案
关于与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司签订
《债务重组协议》暨关联交易的议案
关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订《债
务重组与化解协议》暨关联交易的议案
关于与烟台恒尔投资有限公司等各方签订《债务重组与化
解协议》暨关联交易的议案
关于与山东同济律师事务所等各方签订《债务重组与化解
协议》暨关联交易的议案
关于与周志德等债权人签订《债务重组与化解协议》暨关
联交易的议案
关于与曲丽尧签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的
议案
关于与高丽美签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的
议案
关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《债务重组与
化解协议》暨关联交易的议案
关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订《债务重组
与化解协议》暨关联交易的议案
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2023年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。
委托人签字： 受托人签字：
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