北京市金杜律师事务所上海分所
关于蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：蓝星安迪苏股份有限公司
北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受蓝星安迪苏股份有限公司（以
下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等
中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别
行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规及规范性文件
和现行有效的《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指
派律师出席了公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本
次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
苏股份有限公司章程》；
苏股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》《蓝星安迪苏股份有限
公司独立董事对第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；
苏股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》；
苏股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称股东
大会通知）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供
了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺
函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真
实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人
员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规
发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送
有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其
他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供
的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
一次临时股东大会通知的议案》，决定于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东
大会。
大会通知。
（二）本次股东大会的召开
间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股
东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持
股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股
东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 1,709,387,160 股，占公司有表决权
股份总数的 63.7379%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会
网络投票的股东共 6 名，代表有表决权股份 13,111,456 股，占公司有表决权股份总数的
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东
以外的股东（以下简称中小投资者）共 6 人，代表有表决权股份 13,111,456 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4889%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 7 人，代表有表决权股份 1,722,498,616 股，
占公司有表决权股份总数的 64.2267%。
除上述出席本次股东大会人员以外，部分公司董事、监事、董事会秘书以及公司经理
和其他高级管理人员通过现场、视频或通讯方式出席或列席了本次股东大会，本所律师现
场出席了本次股东大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所
律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均
符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本
次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
案的情形。
次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股
东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网
络投票的统计数据文件。
并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，审议通过了以下议案：
体表决情况及结果如下：
同意 1,722,492,618 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9542%。
根据表决结果，孙岩峰先生当选为公司董事。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
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