证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-110
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会议
于 2023 年 12 月 8 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司
监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事
会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出如下决议：
同意公司编制的《深圳市德明利技术股份有限公司关于公司前次募集资金使
用情况的专项报告》，并同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深
圳市德明利技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况审核报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
同意公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据募投项目实施和募集资
金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪存主
控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开
发、应用及产业化项目”投资总额及内部投资结构进行适当调整。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额和内部投资结
构的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为了满足公司及子公司日常正常生产经营的需要，同意公司为全资子公司
源德（香港）有限公司与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司基
于《货物销售合同》（以下简称“电子交易中心”）对电子交易中心形成的全
部债务，在不超过人民币 2.1 亿元额度内提供连带责任担保，保证期间为主合
同项下相关债务履行期限届满之日起三年。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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