证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-049
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议通知于 2023 年 11 月 30 日发出,并于 2023 年 12 月 11 日 13 时在公司会议室召
开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席焦海云女士主持。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
经审核,监事会认为:公司本次对《监事会议事规则》的修订是基于相关法律
法规的更新及公司实际情况,有助于进一步完善公司治理结构,提升公司的规范运
作水平,维护公司及股东的合法权益。因此,监事会同意对《监事会议事规则》实
施修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会议事规则》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月十二日