证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-080
吉林电力股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
年 12 月 1 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
议室以现场会议方式召开。
无法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。
《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司与实际控制人所属企业发生关联交易的议案
联交易的议案
会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟接
受电能易购（北京）科技有限公司提供物资配送暨关联交易的议案》，
同意公司接受电能易购（北京）科技有限公司采购配送，购买逆变器、
组件、通用工业品、办公物资、阀门等，关联交易额预计为 21,378.84
万元。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生
和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立
董事发表了书面独立意见。
吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总承
包服务暨关联交易的议案
会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉西基地鲁固直
流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总承包服务暨关联交
易的议案》，同意公司全资子公司通榆吉电新能源有限公司与上海能
源科技发展有限公司签订吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1
（光伏 100MW）PC 总承包合同，合同总价 31,551.87 万元。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生
和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立
董事发表了书面独立意见。
大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套 100MW 光伏项目 PC 总
承包服务暨关联交易的议案
会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大安风光制绿氢
合成氨一体化示范项目配套 100MW 光伏项目 PC 总承包服务暨关联
交易的议案》，同意公司全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司与上
海能源科技发展有限公司签订大安风光制绿氢合成氨一体化示范项
目配套 100MW 光伏项目 PC 总承包合同，
合同总价 36,783.035 万元。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生
和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立
董事发表了书面独立意见。
供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目 EPC 工程总承包服务
暨关联交易的议案
会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
全资子公司拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供大安规模化风
光直流离网制氢创新示范项目 EPC 工程总承包服务暨关联交易的议
案》，同意公司全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司与山东电力工
程咨询院有限公司签订大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目
EPC 工程总承包合同，合同总价 29,523 万元。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生
和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立
董事发表了书面独立意见。
上述议案需提交股东大会审议。
上述事项具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与实际控制人所属企业发
生关联交易的公告》（2023-081）。
（二）审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于延长公司
向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。同意提交股东大
会审议延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期，延长期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大
会决议有效期延期的公告》（2023-082）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○二三年十二月十一日
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