证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-107
天融信科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会
议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的形式召开,会议通知于 2023 年 12 月 7 日
以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出,全体监事对会议通知发出时间无
异议。公司应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾
钦武先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关
规定。
二、会议审议情况
以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于“奋斗者”第一期(增
补)员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。
经审核,监事会认为:根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出
(普华永道中天会审字(2023)第 10133 号)及
具的公司《2022 年度审计报告》
公司“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划的相关规定,2022 年度公司层面业
绩未达到“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划第一个解锁期设定的业绩考核
要求,第一个解锁期解锁条件未成就。
上 述 事 项 的 具 体 内 容详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的《关于“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划第一个锁定期届满的
提示性公告》(公告编号:2023-106)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十二日