证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—094
安阳钢铁股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议于 2023
年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6
日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次
会议由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限
公司开展融资租赁业务的公告》
（公告编号：2023-096）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提
供担保的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任
公司提供担保的公告》（编号：2023-097）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
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